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(2016)苏0211刑初356号 为一起涉非法吸收公众存款罪成功辩护
日期:2016-11-14

 江苏省无锡市滨湖区人民法院

刑事判决书

(2016)苏0211刑初356号

公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。

被告人陈某某,曾用名陈杰,化名“陈枫”、“陈威”,男,1982年6月14日出生于重庆市开县,居民身份证号码51122119820614****,汉族,高中文化,原云南泰刚商贸有限公司无锡分公司总经理、云南泰刚商贸有限公司副总经理,户籍在重庆市开县金峰镇富民村二组**号附*号,住浙江省宁波市海曙区中央花园*-**号。2004年10月16日因犯运输毒品罪被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑五年,并处罚金人民币一万元,2007年7月22日刑满释放。2016年2月17日因涉嫌犯危险驾驶罪被浙江省宁波市公安局刑事拘留;同年2月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被无锡市公安局滨湖分局刑事拘留,同年3月23日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。

辩护人虞晓锋,江苏福庆律师事务所律师。

无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉347号起诉书指控被告人陈某某犯非法吸收公众存款罪、危险驾驶罪,向本院提起公诉。本院于2016年9月13日立案受理后,依法组成合议庭,适用简易程序,于同年10月14日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员袁某某出庭支持公诉,被告人陈某某及其辩护人虞晓锋到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明:

一、非法吸收公众存款的事实

2009年6月,徐某某(已判刑)在云南省昆明市注册成立云南泰刚商贸有限公司(以下简称泰刚公司),又先后在湖南省长沙市、浙江省杭州市、江苏省苏州市等地设立分公司,并以做生意缺乏资金为名,釆取高额回报率的手法通过各分公司吸引社会公众投资。2011年3月,经被告人陈某某徐某某提议,并与泰刚公司的刘某(已判刑)、“李华”等人合谋后,由被告人陈某某考察无锡市场后,在无锡市原崇安区开办了泰刚公司无锡分公司(后于2011年8月转至滨湖区经营由被告人陈某某担任分公司总经理,并先后招聘李某某季某杨某某佘某某(均已判刑)等业务员,釆取发放宣传资料、邀请函的方式对公众进行宣传,并承诺年息的回报率吸引社会公众向泰刚公司无锡分公司投资。

2011年7月中旬,被告人陈某某调任泰刚公司副总经理,不再担任无锡分公司总经理,同年9月份离开泰刚公司。2011年3月至8月31日,泰刚公司无锡分公司向无锡地区的莫某某倪某某张某某120佘人非法吸收存款共计人民币575.3万元。期间,被告人陈某某获利人民币10万元左右。

二、危险驾驶的事实

2016年2月16日晚,被告人陈某某与朋友在浙江省宁波市江东区姚隘路花样年华唱歌、饮酒至次日凌晨。17日1时许,被告人陈某某在未取得机动车驾驶证的情况下,驾驶牌号浙86AF**小型轿车从花样年华出发,驶至宁波市江北区大庆南路、江安路路口时被临检民警当场查获,后被带至宁波大学医学院附属医院抽取血样。

经浙江省宁波市公安司法鉴定中心鉴定,被告人陈某某的血液中乙醇含量为165mg/100ml。

被告人陈某某因涉嫌危险驾驶被公安机关查获后,冒用了“陈威”的身份,被刑事拘留后如实供述其真实身份及非法吸收公众存款的事实。

上述事实,被告人陈某某在开庭审理中无异议,并有同案犯徐某某李某某黄某某季某杨某某刘某余某某吴某的供述,被害人莫某某、苟倪某某等人陈述,证人夏某某的证言,公安机关制作、调取的案件侦破经过、借款合同、收据、工商登记资料、扣押物品清单、暂扣款物收据,泰刚公司无锡分公司分红答谢会优惠方案、活动流程、宣传推广照片、抽奖券,酒精含量呼吸检测单、血样登记表、驾驶人信息查询结果单、车辆照片,辨认笔录及浙江省宁波市公安司法鉴定中心出具的理化检验鉴定报告等证据证实,足以认定。

被告人陈某某当庭认罪,但表示对公诉机关指控的非法吸收公众存款的数额无法确认,请求法庭依法核实。

被告人陈某某的辩护人提出如下辩护意见:1、被告人陈某某在非法吸收公众存款共同犯罪中系从犯;2、被告人陈某某具有坦白情节,认罪态度较好;3、请求法庭对公诉机关指控非法吸收公众存款的数额依法核实。

本院认为:被告人陈某某结伙非法吸收公众存款,数额巨大;在道路上醉酒驾驶机动车,危害公共安全,其行为已构成非法吸收公众存款罪、危险驾驶罪,并数罪并罚。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人陈某某犯非法吸收公众存款罪、危险驾驶罪的事实清楚,证据确实充分,指控的罪名成立。被告人陈某某在非法吸收公众存款共同犯罪中起次要作用,系从犯,予以减轻处罚;被告人陈某某曾因犯运输毒品罪被判处有期徒刑,在刑罚执行完毕五年以内再犯非法吸收公众存款罪,且应判处有期徒刑以上刑罚,系累犯,应予从重处罚;被告人陈某某归案后如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实,予以从轻处罚。对于被告人陈某某的辩护人据此提出的辩护意见,本院予以釆纳;对于被告人陈某某及其辩护人对公诉机关指控非法吸收公众存款的数额提出的意见,经本院依法核实,公诉机关根据被告人陈某某及同案犯的供述、被害人的陈述及借款合同、收据等证据,已就低认定被告人陈某某的犯罪数额,故本院依法确认公诉机关对陈某某犯非法吸收公众存款罪的指控数额。

据此,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百三十三条之一第一款第(二)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款之规定,判决如下:

一、被告人陈某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年九个月,并处罚金人民币八万元;犯危险驾驶罪,判处拘役三个月,并处罚金人民币三千元,决定执行有期徒刑二年九个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年2月17日起至2018年11月16日止并处罚金人民币八万三千元(罚金于本判决生效次日起十日内缴纳);

二、追缴被告人陈某某违法所得人民币十万元。

如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。

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